Tesaurus Parlament

blanqueig de diners

• SN L'utilitzarem per als diners procedents d'activitats il·lícites, com ara el tràfic d'estupefaents.

• MT 2421 lliure circulació de capitals

• UF blanqueig de capitals
• UF blanqueig de diner negre
• UF rentat de diners
• UF rentatge de diners

• BT1 reciclatge de capitals
• BT2 moviment de capitals
• BT3 lliure circulació de capitals

• RT delicte econòmic (1216)
• RT tràfic d'estupefaents (1216)